أنت غير مسجل في منتدى تمليك . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
انواع الخرائط والمخططات  قالوا عن منتدى تمليك نصائح قبل شراء الاراضي أخبر اصدقائك عنا صمم مكتبك العقاري بنفسك نصائح عقاريه


آخر 10 مشاركات أعضاء من المجالس البلدية يطالبون بإنشاء بنك للأراضي ومركز لأبحاث تكاليف البناء ( آخر مشاركة : - )       أرض للبيع في ذهبان شمال جدة ( آخر مشاركة : - )       فرصة استثمارية ( آخر مشاركة : - )       ارضين للبيع بمخطط طيبة ( آخر مشاركة : - )       كّــيــفـ احّــزنـ و انــتـ ربــّــي ( آخر مشاركة : - )       ارض في مخطط الوفاء للبيع ( آخر مشاركة : - )       فرررررررررررررررررررررصة ارض تجارية في جوهرة ثول للبيع ( آخر مشاركة : - )       اراضي للبيع محافظة الرقة سوريا ( آخر مشاركة : - )       اراضي مميزة في جوهرة العروس ( آخر مشاركة : - )       برج بشعب عامر ببرحة الرشيدي ( آخر مشاركة : - )       أعضاء من المجالس البلدية يطالبون بإنشاء بنك... ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          أرض للبيع في ذهبان شمال جدة ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 )           »          فرصة استثمارية ( آخر مشاركة : - مشاركات : 7 - المشاهدات : 94 )           »          ارضين للبيع بمخطط طيبة ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 )           »          كّــيــفـ احّــزنـ و انــتـ ربــّــي ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 )           »          ارض في مخطط الوفاء للبيع ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 )           »          فرررررررررررررررررررررصة ارض تجارية في جوهرة ثول... ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 )           »          اراضي للبيع محافظة الرقة سوريا ( آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 7 )           »          اراضي مميزة في جوهرة العروس ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 )           »          برج بشعب عامر ببرحة الرشيدي ( مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 )

الأذكار      بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا      
العودة   منتدى تمليك العودة المنتديات العقارية العامة العودة منتدى القصص العقارية
منوعات المنتديات موضوع جديد البحث مشاركات اليوم اجعل جميع المنتديات مقروءة

رد
   
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 15-04-2006, 13:23
الصورة الرمزية عقارية 100%
مشرفة منتدى سيدات العقار

رقم العضوية : 904
تاريخ التسجيل : 12 - 2005
المشاركات : 656
بمعدل : 0.65 يوميا

عقارية 100% غير متصل عرض البوم صور عقارية 100%



المنتدى : منتدى القصص العقارية
Smile غسل الأموال بالعقار

العنوان غريب ومثير والحديث في هذا الإطار حساس ولكن لا بد منه، لأمرين لكشف تحايل البعض وتحذير بعض الغافلين من هذه التحايلات، فالسوق العقارية بتعدد آليات الاستثمار فيها هي أرضية صالحة لغسل الأموال، وقد يكون من أسباب ذلك ضخامة الأموال المدورة فيها وهو ما يستهدفه غاسلوا الأموال، ولا يعني هذا بالطبع التقرير بحصول ذلك في السوق العقارية السعودية أو غيرها بل غاية ما تهدف إليه هذه المقالة التثقيف والتحذير من ذلك.
جريمة غسل الأموال أو تبييضها كما يعبر أحيانا من الجرائم المنظمة، وهي تستدعي تضافر عدد من الأطراف لحصول هذه الجريمة، ومن أبسط التعاريف لها: أنها إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، فالأمر يبدأ من توافر أموال غير مشروعة بأيدي البعض بسبب نشاطات محرمة كبيع المخدرات – مثلا - وليس لديه من النشاطات المشروعة ما يقنع الجهات المختصة بتوافر المبالغ عن طريقها، وبالتالي فهو بحاجة إلى إضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة ، وذلك بتدويرها في نشاطات يصعب الرقابة عليها بسبب تعدد أطرافها مثلا ، بحيث يكون الناتج من هذه العملية أموال معلومة المصدر ومشروعة، ولا بد من العلم أن غاسل المال يقنع بالتنازل عن مبالغ كبيرة من أجل بقاء بعضها مغسولا "مشروعا".
ومن أشكال غسل الأموال المفترضة في السوق العقارية وفقا لما سبق الإشارة إليه، قيام البعض بشراء عقار بمبلغ ضخم جدا من الأموال الآيلة من تعاملات غير مشروعة " قذرة" لأجل أن يرجع ويبيع العقار بالقيمة الحقيقية له وهي أقل ولكن تسجل في سجلاته على أنها مقابل بيع العقار وهو عمل مشروع، ومن ذلك أيضا فتح مساهمة عقارية ودعوة الناس للمساهمة فيها، ثم بعد فترة وجيزة أو طويلة يتم توزيع أرباح طائلة بادعاء بيع المخطط المطور على أحد المستثمرين – وهو بالطبع من المتواطئين مع الغاسل – وبهذا يتم تصريف أموال كبيرة عن طريق هذا البيع.
يلزمني التأكيد على أنه ليس كل من قام بمثل هذين النشاطين فهو من غاسلي الأموال، أبدا، فهناك الكثير من المستثمرين الصادقين ولا غبار على نشاطاتهم، وأموالهم نقية ونظيفة، بل وبعضهم وللأسف يكون هو نفسه عرضة لمثل هذه الحيل.
تظهر أهمية الحديث حول هذا الموضوع إضافة للتثقيف العام إلى أن الأنظمة التي تكافح غسل الأموال توجب التحري من قبل الجهات المصرفية والأفراد للحذر من الوقوع كأداة في غسل الأموال، بل ذهبت إلى أبعد من هذا - وهنا الخطورة - حيث اعتبرت أن التفريط في التحقق من الأموال ومصادرها – وفقا للمعايير والمؤشرات المحددة في الأنظمة - بالنسبة للبعض كموظفي البنوك موجب للمساءلة بل والمؤاخذة والشك بالتواطؤ مع الغاسل، قليل من الحذر يدفع كثيرا من الضرر.
الاقتصادية


توقيع




  مشاركة رقم : 2  
قديم 15-04-2006, 18:01
الصورة الرمزية مدير الموقع
إدارة منتدى تمليك

رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 01 - 2004
الدولة : جده
المشاركات : 2,636
بمعدل : 1.56 يوميا

مدير الموقع متصل الآن عرض البوم صور مدير الموقع



كاتب الموضوع : عقارية 100% المنتدى : منتدى القصص العقارية
افتراضي رد : غسل الأموال بالعقار

إختيار موفق إختي عقاريه
وغسل الاموال عن طريق العقار يتم وسيتم مستقبلاً متى ما وجد بيئه متراخيه او ومتأخره نظامياً وتنظيمياً وتشريعياً وبحكم ان السوق العقاري السعودي يعتبر من الاسواق الناشئه فانه سيكون هدفا لهذه الاموال ونعتقد انه مطلوب قوانين صارمه لمنع ذلك وتفعيل لها

توقيع

اللهم اغفر لوالدي وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفرح والسرور
اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم بيض وجهه ويمن كتابه ويسر حسابه وطيب ثراه وثبته على الصراط المستقيم اللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا تحرمه النظر إلى وجهك الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعاف واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أغفر لوالدي وارحمه رحمه واسعه


رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
غرفة الر ياض تطلق حملة توعوية لمواجهة ظاهرة التحايل في توظيف الأموال رابح المنتدى العقاري العام 0 24-05-2008 07:37
قيمة الأموال المملوكة لسيدات سعوديات تتخطى حاجز الـ 60 مليار ريال سيدةعقار منتدى سيدات العقار 3 11-02-2008 02:40
الزوار سعوديون، رؤوس الأموال سعودية، والمنتج سعودي، والمستهلك سعودي، والأرض إماراتية عبدالله آل براهيم المنتدى العقاري العام 1 18-10-2005 07:05
هجرة رؤوس الأموال الوطنية للدول المجاورة خطر يجب تدارك أسباب حدوثه المالكي المنتدى العقاري العام 1 04-10-2005 02:44
مفتي عام المملكة يشن هجوماً عنيفاً على شركات توظيف الأموال احمد منتدى المساهمات العقاريه 1 19-06-2005 13:25

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:07.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 RC5
ترقية وتطوير » شبكة رماديات


موقع تمليك الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53